Prüfen Sie den Frachtführer, bevor Sie ihm die Ladung übergeben

Wie prüft man einen Frachtführer aus der EU anhand der USt-IdNr.?

Einen Frachtführer aus der EU prüfen Sie in drei Schritten: die USt-IdNr. im EU-System VIES (ist die Nummer gültig und auf wen ist sie registriert), Handelsregister und Transportlizenz im Sitzland (ist das Unternehmen aktiv, wer führt es, hat es eine gültige Lizenz) sowie die Sanktionslisten. Dazu kommt die Prüfung des Kontakts: Ist die E-Mail-Domain neu oder der Domain des echten Unternehmens zum Verwechseln ähnlich?

NSRoute erledigt das mit einer Abfrage: Sie geben die USt-IdNr. mit Länderpräfix ein, und der Bericht sammelt die Antworten mehrerer amtlicher Quellen, zeigt Risikosignale und eine Entscheidung mit Begründung. Jedes Ergebnis verlinkt auf seine Quelle und zeigt den Zeitpunkt der Abfrage.

Was wir prüfen

• USt-IdNr. in VIES — mit Konsultationsnummer, wenn Sie Ihre eigene USt-IdNr. angeben.
• Polen: Weiße Liste der Mehrwertsteuerzahler (Steuerstatus, Abgleich der Bankverbindung), KRS (Liquidation, Insolvenz, Vorstand, Gesellschafter, Änderungen der letzten 12 Monate), CRBR (wirtschaftlich Berechtigte, Verbindungen nach Russland und Belarus) und REGON (Tätigkeit ausgesetzt oder beendet).
• Transportlizenz automatisch in amtlichen Registern: Polen (KREPTD, GITD — mit aktuellen und entzogenen Lizenzauszügen und der nationalen Genehmigung), Bulgarien, Estland, Finnland, Frankreich, Litauen, Vereinigtes Königreich, Ukraine, USA. In anderen Ländern: ein Link zur amtlichen Suche und eine manuelle Bestätigung im Bericht.
• Handelsregister anhand der USt-IdNr.: Polen, Tschechien, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Frankreich, Belgien, Kroatien, Slowenien (Steuerpflichtigenverzeichnis der FURS), Norwegen, Rumänien, Schweiz und Liechtenstein. Anhand der Registernummer der Gesellschaft: Slowakei, Vereinigtes Königreich, Irland und Zypern (in Irland und Zypern wird der Name mit VIES abgeglichen). Ukraine anhand des EDRPOU-Codes, USA anhand der US-DOT-Nummer. Andere EU-Länder: ein Link zur amtlichen Registersuche (und zur Insolvenzsuche, wo das Land eine anbietet).
• Insolvenz und Steuern: Slowakei (REPLIK), Schweiz (SHAB), Litauen (AVNT, Steuerrückstände bei der VMI), Lettland (Insolvenzregister, Bewertung und Aussetzung der Tätigkeit durch die VID), Estland (Steuerschuldner der EMTA sowie Umsatz, Steuern und Beschäftigte pro Quartal), Slowenien (Steuerschuldner der FURS, von Amts wegen entzogene USt-IdNr.).
• Sanktionslisten der EU, des Vereinigten Königreichs und der USA: die konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU, die UK Sanctions List (FCDO) und die OFAC-SDN-Liste, Index täglich aktualisiert. Geprüft wird der Firmenname, nicht Gesellschafter oder wirtschaftlich Berechtigte.
• Übereinstimmung des Firmennamens (in Polen auch der Postleitzahl) zwischen den Antworten der Register.
• Kontakt-Domain und E-Mail: Alter der Domain, MX-Eintrag, zum Verwechseln ähnliche Domains.
• Registrierte Domains, die der E-Mail-Domain des Frachtführers ähneln (ein Buchstabe mehr oder weniger, ein doppelter Buchstabe, buchstabenähnliche Zeichen, eine andere Domain-Endung), jeweils mit Registrierungsdatum.
• SPF und DMARC der E-Mail-Domain: wie leicht sich von dieser Domain eine gefälschte E-Mail senden lässt.
• Tschechien: Insolvenzregister ISIR anhand der IČO, Historie des Handelsregisters (Geschäftsführung, Gesellschafter, Name, Sitz) und das Register der Umsatzsteuerzahler mit Bankkonten.
• Frankreich: Bekanntmachungen zu Insolvenzverfahren im BODACC. Rumänien: Steuer- und Umsatzsteuerstatus bei der ANAF.

Der Unterschied zur Abfrage in einem einzelnen Register

Ein einzelnes Register beantwortet eine einzelne Frage. VIES bestätigt, dass eine USt-IdNr. gültig ist, sagt aber nicht, ob das Unternehmen eine Transportlizenz hat, gerade die Geschäftsführung gewechselt hat oder ob die E-Mail, die Sie erhalten haben, von seiner Domain stammt. Ein Lizenzregister sagt nichts über eine Insolvenz, ein Insolvenzregister nichts über Sanktionen.

Betrug mit „übernommenen Frachtführern“ sieht in jedem Register für sich korrekt aus: ein echtes Unternehmen, eine gültige USt-IdNr., eine gültige Lizenz. Sichtbar wird er erst, wenn mehrere Quellen nebeneinanderliegen: ein frischer Wechsel der Geschäftsführung zusammen mit einem Wechsel der Gesellschafter, ein Bankkonto in einem anderen Land als dem Sitz, eine vor wenigen Wochen registrierte E-Mail-Domain. NSRoute führt diese Antworten in einem Bericht zusammen und vergleicht den Firmennamen zwischen den Registern.

Risikosignale, die wir erkennen

• Übernommenes Unternehmen: Wechsel der Geschäftsführung in den letzten 6 Monaten zusammen mit einem Wechsel der Gesellschafter, der Adresse oder des Namens.
• Ein junges Unternehmen oder eine vor wenigen Wochen registrierte Domain.
• Ein Bankkonto in einem anderen Land als dem Sitz des Frachtführers.
• Ein kostenloses Postfach statt einer Firmendomain.
• Ein Firmenname, der sich zwischen den Registern unterscheidet.
• Eine kürzlich registrierte Domain, die der Domain des Frachtführers ähnelt.
• Eine E-Mail-Domain ohne DMARC oder mit einer Richtlinie, die gefälschte E-Mails nicht blockiert: Bankverbindung und Zahlungsänderungen telefonisch bestätigen.
• Laufendes Insolvenzverfahren im tschechischen ISIR (STOP) oder ein noch nicht entschiedener Insolvenzantrag (Vorsicht).

Was Sie erhalten

• Eine Entscheidung: bereit zur Auftragsvergabe, Vorsicht, hohes Risiko oder STOP — mit der Begründung.
• Die Kontrollen, die noch fehlen: Verkehrshaftungsversicherung, Rückruf unter einer Nummer aus unabhängiger Quelle, Fahrzeugkontrolle bei der Beladung.
• In PRO und FLEET: ein signierter PDF- und JSON-Bericht mit Hashes der Registerantworten — ein Nachweis, was wann geprüft wurde — und die Überwachung von Änderungen bei beobachteten Frachtführern.

Tarife

API für Ihr System (PRO und FLEET)

• Den Schlüssel erstellen Sie in der App: Frachtführerprüfung → „Echtheit des Berichts, Beobachtungsliste und Warnungen“ → API für Ihr System. Bis zu 5 Schlüssel pro Konto; ein Schlüssel wird einmal angezeigt, NSRoute speichert nur seinen Hash.
• Aufruf: POST https://api.nsroute.com/v1/carrier-checks mit dem Header Authorization: Bearer <Schlüssel> und einem JSON-Body mit vatId (mit Länderpräfix) und email (Kontakt des Frachtführers, darf leer sein).
• Die Antwort ist derselbe signierte JSON-Bericht wie in der App: Entscheidung, Kontrollen, Quellen, Signatur. Die Texte sind auf Englisch; "lang":"pl" (oder der Header Accept-Language: pl) liefert sie auf Polnisch. Bis zu 20 Aufrufe pro Minute und Schlüssel; Registerabfragen aus der API haben eine niedrigere Priorität als Prüfungen in der App.
• Ein Schlüssel funktioniert nur, solange das Konto PRO oder FLEET hat. Sie können ihn in der App jederzeit widerrufen.

curl -X POST https://api.nsroute.com/v1/carrier-checks -H 'Authorization: Bearer nsr_live_…' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"vatId":"PL1234567890","email":""}'

Was der Bericht nicht leistet

• Er garantiert nicht die Zuverlässigkeit des Frachtführers und ist keine Bestätigung eines Versicherers.
• Er ersetzt weder die Verkehrshaftungsversicherung noch die Kontrolle bei der Beladung.
• Antwortet ein Register nicht, zeigt der Bericht „keine Daten“ — nie ein positives Ergebnis.
• NSRoute speichert keine Berichte: Bewahren Sie PDF und JSON selbst auf.